证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2019-065

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　1、会议通知时间及方式：会议通知已于2019年11月16日以邮件、电话方式送达。

　　2、会议时间、地点和方式：本次会议于2019年11月20日以通讯方式召开。

　　3、会议应到董事八名，实到董事八名。

　　4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

　　5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议《关于继续受让广州市海捷计算机科技有限公司30%股权的议案》。

　　表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于继续受让广州市海捷计算机科技有限公司30%股权的公告》。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董 事  会

　　二0一九年十一月二十日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2019-066

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于继续受让广州市海捷计算机科技有限公司30%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　1、受让方：云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）

　　2、转让方：易航科技股份有限公司（以下简称“易航科技”）

　　3、交易标的：广州市海捷计算机科技有限公司（以下简称“海捷科技”或“标的公司”）30%股权

　　4、交易金额：人民币960万元

　　5、资金来源：公司自有资金

　　6、投资方式：经评估，初步确定海捷科技股东全部权益价值3,674.37万元（最终以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）授权的云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）备案的为准）。

　　根据公司2019年2月1日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于投资参股广州市海捷计算机科技有限公司的议案》，公司已受让了海捷科技30%的股权。为完善公司大数据业务布局，公司根据业务发展需要，将使用自有资金960万元，继续受让易航科技持有的海捷科技30%的股权，投资完成后，南天信息共计持有海捷科技60%股权，成为海捷科技控股股东。

　　7、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易亦不构成关联交易。

　　（二）履行程序情况

　　1、北京亚超资产评估有限公司（具有执行证券、期货相关业务资格）（以下简称“北京亚超”）以2019年5月31日作为评估基准日，对该项资产进行了资产评估，初步确定股东全部权益价值为3,674.37万元，该评估值最终以经省国资委授权的工投集团备案的为准。

　　2、2019年11月20日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续受让广州市海捷计算机科技有限公司30%股权的议案》，同意公司继续受让海捷科技30%股权事宜，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　3、董事会授权公司董事会秘书赵起高先生履行本次交易所需相关程序，签署相关法律文件。

　　4、本次交易的评估值尚需获得省国资委授权的工投集团的备案同意。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）易航科技

　　1、基本情况

　　■

　　2、股东及股权结构

　　截至2019年6月30日，易航科技的前五大股东及持有股份数如下：

　　■

　　（注：上述易航科技股东持股信息来源于易航科技2019年半年度报告。）

　　易航科技前五名股东关系说明：易航科技前5名股东中，海航集团有限公司直接持有海航生态科技集团有限公司59.80%股权。除此以外，易航科技股东之间不存在关联关系。

　　3、易航科技与公司、公司控股股东及其控制企业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　4、经查询，易航科技不是失信被执行人。

　　（二）刘晓军

　　海捷科技的执行董事、法定代表人，中国国籍，无永久境外居留权，住址：广州市天河区。

　　经查询，刘晓军先生不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）海捷科技的基本情况如下：

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　　（二）权属情况