起运港:
目的港:
国际空运
国际海运
国际快递

国际快递订舱-美国司法部:汇丰旗下银行将罚1.9亿美元,了结帮富人逃税一案

 空运新闻     |      2019-12-16 22:43

美国司法部周二宣布,汇丰控股的瑞士私人银行子公司将支付1.924亿美元,以了结美国当局对其利用未申报的瑞士银行账户帮助美国富人逃税一事进行的调查。

这是美国当局针对包括瑞银和瑞士信贷在内的多家瑞士银行帮助美国富人避税进行的更广泛调查的一部分。这些银行已经支付了数十亿美元的和解金和罚款。

美国当局在过去十年中采取的强硬态度,促使瑞士终止了银行保密制度,长期以来,这种做法允许海外客户将资金隐匿在瑞士境内的账户。近年来,瑞士政府已与多个多国家达成协议,交换有关外国客户账户的信息。

在最近的这起案件中,美国司法部指控汇丰私人银行(瑞士)有限公司涉嫌阴谋欺诈,但如果该银行遵守和解协议的条款,这一指控将在三年内撤销。

这项指控涉及2000年至2010年间汇丰瑞士私人银行部门的行为,美国司法部表示,该行在此期间协助美国客户隐藏离岸资产和收入,其员工前往包括迈阿密在内的美国城市寻找客户。

即使在美国司法部2008年左右开始调查包括瑞银在内的瑞士银行业的行为后,汇丰瑞士私人银行的一些银行家仍在继续帮助美国客户逃税。

2009年,瑞银(UBS)同意支付7.8亿美元罚款、利息和赔偿,以了结针对其帮助美国客户逃税的指控。2014年,瑞士信贷为此支付了26亿美元罚款。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

千航国际
国际空运
国际海运
国际快递
跨境铁路
多式联运
起始地 目的地 45+ 100 300 详情
深圳 迪拜 30 25 20 详情
广州 南非 26 22 16 详情
上海 巴西 37 28 23 详情
宁波 欧洲 37 27 23 详情
香港 南亚 30 27 25 详情

在线咨询-给我们留言