证券代码:002973 证券简称:侨银环保 公告编号:2020-017
侨银环保科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2020年2月15日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年2月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-019)。
独立董事对相关事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于增加部分募投项目实施方式的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于增加部分募投项目实施方式的公告》(公告编号:2020-020)。
独立董事对相关事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2020-021)。
独立董事对相关事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-022)。
独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网。
关联董事郭倍华女士、刘少云先生对本项议案回避表决。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-023)以及刊登在巨潮资讯网()的《公司章程》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-023)以及刊登在巨潮资讯网()的《公司章程》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《内部审计制度》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2020-024)。
独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于拟对外投资再生资源综合利用项目的议案》
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