证券代码：002610        证券简称：爱康科技         公告编号：2020-038

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，本次《公司章程》修订具体内容如下：

　　■

　　《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。《关于修订〈公司章程〉的议案》尚须提交公司2020 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（）。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十八日

　　证券代码：002610      证券简称：爱康科技       公告编号：2020-041

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议决定于2020年4月2日（星期四）召开公司2020年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2020年3月17日召开的公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月2日（星期四）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月2日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行网络投票的起止时间为2020年4月2日上午9:15至2020年4月2日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年3月26日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）截至2020年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

　　2.01发行股票的种类和面值

　　2.02发行方式和发行时间

　　2.03发行对象和认购方式

　　2.04发行数量

　　2.05发行价格和定价原则

　　2.06限售期

　　2.07募集资金总额及用途

　　2.08本次非公开发行股票前滚存利润的分配

　　2.09上市地点

　　2.10决议有效期

　　3、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

　　4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

　　5、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜（修订稿）的议案

　　6、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

　　7、关于修订《公司章程》的议案

　　8、关于修订《募集资金管理制度》的议案