一、本次交易概述

　　●本次交易未构成关联交易。

　　随着公司治理水平的提升，采购人才队伍的逐步壮大， 2019年4月底，公司全资子公司陕西黄河物资销售有限责任公司经营范围增加了洗精煤业务后，其经营范围扩展为：洗精煤、焦炭、钢材、物资及粉煤灰和粉煤灰砖的销售，可以为公司及本地子公司提供相关业务服务。

　　汇金物流成立后，在和公司的交易中，为公司产品质量、结算程序、供货保证等方面提供了有力保障，公司与汇金物流在精煤采购、设备和材料采购、焦炭销售等方面产生了较多的关联交易，公司也从汇金物流享受到了投资收益。根据2016年韩城市对于大型商贸企业奖励政策的五年时限规定，2020年，汇金物流所享受奖励政策已到期，不再享受韩城市政府的奖励政策。

　　1. 侃达煤焦基本情况

　　■

　　●陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司转让所持韩城汇金物流贸易有限公司44%股权的议案》，同意公司将所持韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”）44%股权转让给韩城市侃达煤焦有限公司（简称“侃达煤焦”）（以下简称“本次交易”），股权转让价款确定为人民币肆仟肆佰万元整（￥4,400万元）。

　　●本次交易实施已履行公司董事会的审批程序。

　　二、交易对方基本情况

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　（二）交易决策审批程序

　　经综合考虑，为了进一步优化公司采购业务链条，提升公司运营效率目的，公司将所持汇金物流44%股权转让给韩城市侃达煤焦有限公司，本次股权交易价款确定为人民币肆仟肆佰万元整（￥4,400万元）。

　　4. 汇金物流的权属状况

　　侃达煤焦由三个自然人股东以货币方式出资组成，其中，张夏芳出资金额9,282.00万元，出资比例68%；底宗林出资金额2,320.5万元，出资比例17%；薛福寅出资金额2,047.5万元，出资比例15%。侃达煤焦设有一名执行董事，一名总经理，均由股东底宗林担任；设有一名执行监事由股东张夏芳担任。侃达煤焦及其股东、治理职员均与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级治理职员均不存在关联关系。侃达煤焦与公司不存在共同投资关系。

　　3.侃达煤焦与公司之间不存在产权、资产、职员等方面的其他关系。

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易在董事会审议批准权限之内，无需提交股东大会审议批准，本次交易履行了董事会审批程序，会议审议、表决程序符正当律法规，上市公司监管规定以及《公司章程》的规定。

　　●本次交易有优先受让权的其他股东均已明确放弃优先受让权。

　　重要内收留提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内收留不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内收留的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

　　单位：人民币元

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　4.侃达煤焦最近一年主要财务数据如下（已审计）：

　　侃达煤焦以企业自有资金及银行融资等资金来源用于支付本次股权转让价款。公司经调查，以为侃达煤焦履约能力可以保障，不存在重大风险。

　　2. 汇金物流基本信息

　　本次交易已经2020年5月28日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票），公司董事会在审议本次交易时，符正当律法规及公司内部规章制度，表决程序正当有效；公司独立董事就本次股权转让发表了独立意见，以为本次交易符合公司整体的发展战略，遵循了公然、公平、公正原则，符合市场规则，符合全体股东和公司利益，不存在损害公司及股东利益的行为，对公司正常生产经营无不利影响。

　　■

　　（一）本次交易的受让方情况先容

　　1. 交易标的名称：韩城汇金物流贸易有限公司44%股权。

　　本次公司转让所持汇金物流44%股权，汇金物流有优先受让权的其他股东均已书面明确放弃优先受让权。

　　2. 侃达煤焦主要经营洗精煤的生产、销售，与上下游客户建立了良好的合作关系，原料煤的采购及洗精煤的销售都能保证生产持续经营，近三年生产经营状况良好。

　　2013年韩城市被列为省内计划单列市，并同时确立了发展大中型商贸企业的工作目标，2016年韩城市人民政府办公室发布了《关于引导支持大型商贸企业发展暂行办法的意见》的通知（韩政办发[2016]109号），通知对于年销售收进达20亿元以上、增值税和所得税两项税负达到销售收进的2%以上的大型商贸企业，海运报价 国际快递，按照企业全年缴纳税费总额的一定比例实行奖励。基于以上背景，韩城汇金物流贸易有限公司于2016年1月成立，成为公司持股44%的参股公司。

　　■

　　■

　　●本次交易标的产权清楚无争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3.汇金物流股权状况

　　（一）交易基本情况

　　（二）交易标的基本情况

　　5.侃达煤焦履约能力分析说明：