2、公司与关联方的关系

　　2、6 艘船舶光租协议在 2026 年 8 月 18 日-2027 年 6 月 27 日陆续到期;

　　九、备查文件目录

　　三、新光租协议的主要内收留

　　此项关联交易的发生是由于光船租赁协议的船东出售船舶给公司的关联方造成的。交易在客观上有助于减少公司亏损，符合公司及股东的利益。交易遵循了公然、公平、公正的定价原则。董事会审议该议案时关联董事回避表决，独立董事事前审阅了议案并同意提交董事会审议，事后发表了同意的独立意见，审议程序正当有效。未发现有损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

　　3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。

　　招商局租赁与本公司均受招商局团体有限公司控制，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形。

　　1、 关联方先容

　　因招商局租赁与公司同为招商局团体有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《关联交易治理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易，需履行相应的决策和信息表露程序。本公司召开董事会审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意将本次关联交易提交董事会审议，会后独立董事针对此次关联交易发表了独立意见。本公司召开董事会审议本议案时，宋德星、赵耀铭、邓伟栋三位关联董事回避表决。该项议案获得参与表决的全体董事同意。

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议;

　　2020 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向关联方招商局轮船有限公司借款人民币 3 亿元的议案》，董事会同意本公司向控股股东招商局轮船有限公司借进委托借款。借款金额为人民币 3 亿元。关联交易具体情况请见公司 2020 年 4 月 30日发布的 2020[033]号公告，2020 年 6 月 3 日，上述委托借款协议正式签署。

　　公司已与关联方确定了关联交易的协议文本，公司将尽快与关联方签订关联交易协议。

　　4、为便于治理，承租主体变更为 SCL，散货控股作为备用租约出具方共同签署光租协议。

　　截至本公告发出之日，招商局能源贸易有限公司运营正常，铁路运输 上海空运，未出现业绩大幅下滑或亏损迹象。

　　公司独立董事对该项关联交易发表如下意见：

　　近期，渣打银行 SPV 公司拟将上述 6 艘原木船出售给本公司关联方招商局租赁，招商局租赁拟成为新船东。上海明华经与招商局租赁协商，拟在原租约基础上重新签署光租协议。

　　七、关联交易协议签署情况

　　3、租约到期回购价 400 万美元/艘;

　　一、关联交易概述

　　招商局能源运输股份有限公司关于同意下属全资子公司签署光船租赁协议暨关联交易公告

　　因招商局租赁为招商局团体有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次关联交易与上述 3 次关联交易为 12 个月以内同一关联人之间发生的关联交易，需要对交易金额进行累计计算。

　　该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。 2、独立董事事前认可和发表独立意见情况 公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该项关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。

　　公司副董事长宋德星先生因担任关联方招商局团体有限公司交通物流事业部/北京总部部长，董事赵耀铭先生因担任招商局团体安全监视治理部部长，董事邓伟栋因担任招商局团体资本运营部部长，该 3 名董事为关联董事，在此次会议对该议案进行表决时均回避表决。

　　八、需累计计算的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

　　六、审议程序

　　上海明华下属香港长航国际海运有限公司于 2011 年光船租进 6艘 3.25 万吨原木船，船东为渣打银行下属的 SPV 公司，租期 10 年。2011 年至 2012 年陆续接船、投进运营。

　　招商局能源运输股份有限公司

　　3、监事会意见：

　　公告编号：2020[069]

　　2020 年 12 月 24 日

　　本公司董事会及董事保证本公告内收留不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内收留的真实性、正确性和完整性负个别及连带责任。

　　1、光租租金 3,760 美元/天;

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议;

　　特此公告。

　　上海明华 6 艘原木运输船光租船舶船东卖船导致形本钱次关联交易。新的光租协议遵循了公然、公平、公正的原则，海运报价 国际快递，并根据自愿、同等、互惠互利的原则与关联方签署协议，交易金额参照市场价格协商确定，符合一般市场惯例。本次董事会审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《招商局能源运输股份有限公司章程》及公司内部制度相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　证券简称：招商轮船

　　交易内收留：招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本 公司”)董事会同意下属全资子公司 CMES Bulker Holdings Inc(下 称“散货控股”)的下属公司 Sinotrans Chartering Ltd(. 下称“SCL”) 与新船东招商局通商融资租赁有限公司(以下简称“招商局租赁”) 签署 6 艘原木运输船的光船租赁协议，同时由散货控股出具备用 租约。6 艘船租金总额约 5,006 万美元。