顺丰控股:第五届董事会第二次会议决议   时间：2020年02月28日 21:26:41 中财网    
原标题:顺丰控股:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2020-011

债券代码：128080 债券简称：顺丰转债





顺丰控股股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2020年2月24日通过电子邮件发出会议通知，2020年2月28日在公司会议室
以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名。会议由
董事长王卫先生主持，遵义物流 ，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：



一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司子公司与关联方
签署投资协议的议案》

为保持公司快运业务持续发展，提升公司快运品牌和核心竞争力，公司董事
会同意公司全资子公司深圳顺丰快运股份有限公司（以下简称“顺丰快运”）以
可转债的形式接受投资方总额为3亿美元或等值人民币的款项（以下简称“可转
债”），联邦物流单号查询 ， 可转债期限为1年且不计利息，前述可转债在符合约定条件的前提下，
按每股2美元或等值人民币的价格转换为顺丰快运新增发的1.5亿股普通股股份。

其中公司关联方北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）、 CCP Freight
Investment Limited合计认购1.2亿美元或等值人民币的可转债。债转股交割日后
6个月内，公司境外全资子公司SF Holding Limited将认购顺丰快运新增发的
20,000万股股份。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关
于公司子公司与关联方签署投资协议的公告》（公告编号：2020-013）。



本议案关联董事张懿宸回避表决。


公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（）上披露的公告。






特此公告。








顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二○二○年二月二十九日



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