（四）本公司要求出具法律意见的其他有关题目。
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
第五章 董事会

第一百三十八条 监事应当遵遵法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实
（六）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分
事或者股东大会确定的职员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申
规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的
董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。


开发；技术服务、技术转让及销售；贸易经营治理；国内、国际货运代理；从事




依照合并或者分立时签订的合同办理。

第九章 通知和公告.................................................................................................. 40

本钱章程所述恶意收购的终极依据。假如证券监管部分未来就“恶意收购”出明
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

第一节 股份发行
或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例


第三节 内部审计
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
第四条 公司注册名称：深圳市兆新能源股份有限公司

单。
监事和记录人应当在会议记录上签名。
随时通知召开会议。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，

备担任公司董事的资格及能力、或不存在违反公司章程规定等情形下在任期内被


前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
以获得本公司控制权或对本公司决策的重大影响力为目的而实施的收购。在出现

务资助、提供担保、租进或租出资产、签订治理方面的合同（含委托经营、受托
解除董事职务，公司应按该名董事在公司任职董事年限内税前薪酬总额的 5 倍


（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。



（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；





第一节 董事

董事、总经理和其他高级治理职员不得兼任监事。


使职权；



第十二章 附则
（四）以公积金转增股本；
第一百七十九条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公

反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

授予董事会审议权限如下：
第一百四十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的
（三）事由及议题；
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载进会议记录。


担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。


第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，
权。征集股东投票权应当向被征集人充分表露具体投票意向等信息。禁止以有偿
购公司股份等方式，在未经告知本公司董事会并取得董事会讨论通过的情况下，
的其他对外担保事项；
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级治理职员提出罢免的建议；
第三节 股东大会的召集................................................................................... 11



第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应

第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

第一百五十七条 公司利润分配政策：




（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

深圳市兆新能源股份有限公司
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收进，不得侵占公司财产。
第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，荆州物流 ，同时适用于


监事提名的方式和程序为：

第一百二十五条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法

（四）行使法定代表人的职权；
第六节 股东大会的表决和决议....................................................................... 17
为保证公司及股东的整体利益以及公司经营的稳定性，任何股东提名的董事
职员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部分


可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会






第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授





正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东正当权益的行为，应采取措


第三节 股份转让................................................................................................. 5

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式
未经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事
关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数未超过全体董事人数的半数
身份的有效证件或证实；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
第一百七十一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者

益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三条 公司于2008年6月3日经中国证券监视治理委员会（以下简称“中国


律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
应当公布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果公布提案是否通过。
（二）公司交易达到下列标准之一的事项：
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开
他人侵犯公司正当权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依
（一）会议日期和地点；
第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同






同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

结束后的二个月以内召开。




第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东


（十）修改本章程；

知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，答应会计师事
（十六）审议批准变更召募资金用途事项；

准。

的情形收购本公司股份的，应当通过公然的集中交易方式进行。
第二节 董事会
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小
持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十七条
（一）董事会和监事会的工作报告；




（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；






（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
总经理列席董事会会议。
董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董




二○二○年十一月

第一百五十条 监事会会议通知包括以下内收留：
对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十九条 公司董事、监事、高级治理职员、持有本公司股份5%以上的
的，应将该事项提交股东大会审议。
股份的比例固然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会
资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的正当权益，不得利用其







召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行

（六）律师及计票人、监票人姓名；


（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

的董事对公司负赔偿责任。但经证实在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，


（三）决定公司的经营计划和投资方案；
第一百八十六条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会




案提出。
董事会成员中包括3名独立董事以及1名职工代表董事。

第四节 股东大会的提案与通知....................................................................... 13




人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会公道地

证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内

　 中财网

（十七）法律、行政法规、部分规章或本章程授予的其他职权。

（一）减少公司注册资本；

（三）公司现金分红的具体条件和比例：在公司当年盈利且累计未分配利润
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必须。
软件的技术开发；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清
第一百四十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事
包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的生产；非经营性危险货物运输。

股份应当具有同等权利。


及董事会秘书。
第一百三十五条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

偿责任。




开临时股东大会：






第一百五十九条 公司内部审计制度和审计职员的职责，应当经董事会批准



防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美收留美化产
会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

人数多于1人，实行累积投票制。


董事违反本条规定所得的收进，应当回公司所有；给公司造成损失的，应当

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保
工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。
自己的投票结果。
（一）公司的利润分配应重视对投资者的公道投资回报，利润分配政策应尽
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，
董事会在决策和形成利润分配预案时，要具体记录治理层建议、参会董事的

第一百八十八条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破

解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的

资项目应当组织有关专家、专业职员进行评审，并报股东大会批准。
案的表决结果和通过的各项决议的具体内收留。

对债权进行登记。


第三章 股份................................................................................................................ 3

会议。


利润分配。







施加以制止并及时报告有关部分查处。

1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；
通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。




（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，国际货运 空运价格，章程规定的事项与修改后
参加会议职员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表

第二节 公告
第九十八条 董事应当遵遵法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实
括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式投递会议资料)、电话会议方式(或借助
本章程所规定董事会组成人数的三分之一。


列内收留：

明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义

（一）以专人送出；
该次会议上的投票权。
确界定的，则本章程下定义的恶意收购的范围按证券监管部分规定调整。

第一百三十九条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专


场的投资；新能源汽车的投资；电力储能设备的投资与技术开发；电力储能系统
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

章程的规定，收购本公司的股份：

第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的凭

第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
日期。
证券监管部分报告。

正确、完整；
义务：
持表决权的2/3以上通过。
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级治理职员。
第十八条 公司股份总数为188241.1872万股。

候选人应当具有至少五年以上与公司目前(经营、主营)业务相同的业务治理经验

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收进占公司最近一
第四节 会计师事务所的聘任........................................................................... 39
第一百七十八条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清




股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东
股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
数目，则该选票有效；


股东，将其持有的本公司股票在买进后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买

（十三）治理公司信息表露事项；


（一）董事会换届改选或者现任董事会补充董事时，现任董事会、单独或者






股份；
务，聘期1年，可以续聘。
情形收购本公司股份；


（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

第六十四条 出席会议职员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明

由董事会决定可设副董事长1名。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现

（七）法律、行政法规或部分规章规定的其他情形。
应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会和





章程有歧义时，以在深圳市市场监视治理局最近一次核准登记后的中文版章程为

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒尽提起诉讼，或者自收到


第四节 会计师事务所的聘任

求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，

董事会秘书应遵遵法律、行政法规、部分规章及本章程的有关规定。


行使相应的表决权；






高级治理职员。
源或者义务事项，包括：前款（十四）规定的交易事项，购买原材料、燃料和动
息表露义务。
（四）当董事、高级治理职员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管



第二节 股份增减和回购


第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

情况及决策程序进行监视。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会


第六十六条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
第一百六十九条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真或




控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。


电子邮件方式进行。但对于因紧急事由而召开的董事会临时会议，本章程另有规
第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之

径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提


（三）依法被吊销营业执照、责令封闭或者被撤销；
量保持连续性和稳定性。



（三）对公司的经营进行监视，提出建议或者质询；

目，则该选票无效；


润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并

简称“公司”）。
第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。


日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相

第二节 监事会................................................................................................... 34
临时股东大会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东。


（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股
上市交易之日起1年内不得转让。
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（三）监事会应对董事会和治理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的









（五）决定除依据法律、法规、规范性文件及本章程规定应由股东大会、董
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
日起第五个工作日为投递日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日






（七）代表公司参与民事诉讼活动。


（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级治理职员提起
50%），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算




第三十三条 提出查阅前条第（五）项所述有关信息或者索取资料的股东，



法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔
产清算。

会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政



（一）公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特


产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，







第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行


（二）总经理及其他高级治理职员各自具体的职责及其分工；


选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会就所缺名额另行选举。由此导致
的形成、会议记录及其签署、公告等内收留，以及股东大会对董事会的授权原则，
第十一章 修改章程.................................................................................................. 44

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（八）法律、行政法规、部分规章或本章程规定的其他权利。


第五节 股东大会的召开
第十九条 公司发行的股份全部为普通股。

持人，继续开会。
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿



司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。




日内在《深圳特区报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30
第二十六条 公司的股份可以依法转让。股票被终止上市后，公司股票进进


公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带
请人民法院指定有关职员组成清算组进行清算。
第一百六十二条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭

果按上述规定当选的人数不足应选人数，则应就所缺名额再次进行投票，第二轮

第二节 董事会................................................................................................... 25






（三）会议的表决程序、表决结果是否正当有效；
第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人



清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按
应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。






召开10日以前书面投递全体监事。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日条件


作者源源不中断地提供超越他人的技术、服务和利益，确保我们在市场中卓越的领



情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，





（十四）审议批准达至下列标准之一的其他交易：

（五）每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权

（五）制定公司的具体规章；





销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，关联双方共同投资及

第五节 股东大会的召开................................................................................... 14
（三）假如选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所正当拥有的投票权
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级治理职员，并决定其报酬事项和赏罚事
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产尽对值5%以上的关联交

洁养护产品、美收留美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气
过后提交股东大会审议：

第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外


第九十七条 公司董事会设置职工代表担任的董事1名。董事会中的职工董

第一百四十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损



其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。
第四章 股东和股东大会............................................................................................ 6






有权请求人民法院认定无效。


第二十八条 公司公然发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
第二章 经营宗旨和范围
2020年 11 月 18 日
证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒尽、隐匿、谎报。
准审计意见向股东大会作出说明。



第一节 股份发行................................................................................................. 3




权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

（六）被中国证监会处以证券市场禁进处罚，期限未满的；

股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；




师事务所并提供相关的先容资料。董事会应审查所推荐的会计师事务所是否符合
证监会”）核准，首次向社会公众公然发行人民币普通股2200万股，于2008年6
（二）提名董事会秘书人选；

会决议，交参会董事签字。
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
第四十三条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2个月以内召
证共同对股东资格的正当性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表

程的约定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

其股份的；






年；







（八）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
（三）向现有股东派送红股；


承担赔偿责任。
第六十条 个人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其



（七）因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形回购本公司

第一百八十条 公司因下列原因解散：
第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每
（四）发出通知的日期。
（一）公司增加或者减少注册资本；

第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经


第七十条 董事、监事、高级治理职员在股东大会上应就股东的质询和建议


保。


导地位。


第一节 监事





第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：


第一百三十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

股东大会根占有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，
必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。















被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5


议应当经公司半数以上监事通过。

第二节 解散和清算........................................................................................... 43
有相关职员收到通知。


第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公



第一百六十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。董事会、监


第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、


第一百四十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部分规章或本

在发生恶意收购的情况下，任何董事在不存在违法犯罪行为、或不存在不具

（二）执行股东大会的决议；


第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负责。


开10日以前书面通知全体董事和监事。
（二）假如选票上该股东使用的投票权总数超过了其所正当拥有的投票权数

第一百四十一条 监事应当保证公司表露的信息真实、正确、完整。

（二）检查公司财务；

可协议等（公司受赠现金资产除外）。


对金额超过5000万元人民币；
其股份；


应当向公司提供证实其持有公司股份的种类以及持股数目的书面文件，公司经核
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务






义务。

技有限公司的原有股东即为公司发起人；公司于2007年1月29日在深圳市工商行

在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。

会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；



应当在股东大会决议公告中作特别提示。
按自己的意思表决。
票数多少，决定董事、监事人选。当选董事、监事所得的票数必须达到出席该次




（三）持有本公司股份数目；



易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。





别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经

或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会



实股东身份后按照股东的要求予以提供。



第一章 总则................................................................................................................ 1









股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
或者建议。




第一百七十六条 公司分立，其财产作相应的分割。



上述关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资
（二）公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算；



决权的股份总数。


第一百三十三条 总经理可以在任期届满以条件出辞职。有关总经理辞职的


第一百四十七条 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应当于会议
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控





（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本章程前款规定。
前款第（一）——（四）项规定属于董事会决策权限范围内的事项，若法律、
照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担

第一百七十七条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
得进行表决并作出决议。

与章程的规定相抵触。

法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。



4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级治理职员。


一个会计年度经审计营业收进的 50%以上，且尽对金额超过5000万元；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；


（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总







作出决议，对于在董事会会议上投赞成票的董事，监事会应当建议股东大会予以

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国

第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批
本章程上一条的规定。如符合规定的，应提交股东大会选择聘用。





的25%。
审计净资产50%以后提供的任何担保；


项提案不享有表决权，并公布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数
职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一百九十六条 本章程所称“以上”、“以下”，都含本数；“低于”、






（二）提交会议审议的事项和提案；
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利
第一节 董事....................................................................................................... 22
（三）本章程的修改；

起10日内通知债权人，并于30日内在《深圳特区报》、《证券时报》上公告。
股东授权委托书。

（十七）审议股权激励计划；
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

形收购本公司股份、发行公司债券作出决议；
东大会批准。

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
9144030061890815XU。
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信
转增股本预案。

交书面辞职报告。董事会将在2日内表露有关情况。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公然的集中交易方式，或者法

事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。假如该事项对当
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30


第一百二十一条 董事会决议的表决方式为：除非有过半数的出席会议董事
作为代表出席公司的股东大会。
（三）除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外
第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和
原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的



会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式



（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责治理人


（八）不得擅自表露公司秘密；

第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标


行。

易。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。


年均可分配利润的30%。






第一条 为维护公司、股东和债权人的正当权益，规范公司的组织和行为，
收支和经济活动进行内部审计监视。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托

日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以电脑记录的电子邮件发送时间为投递
司的财务会计制度。
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
公司股东大会就解聘会计师事务所作出决议后，公司应依法进行公告，并向
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
的 50%以上，且尽对金额超过5000万元；

供便利。
决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。


（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且尽

股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违


（六）向股东大会提出提案；


第九十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
接向人民法院提起诉讼。
公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会以为公司
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公然征集股东投票
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公然信息。其他义






直接提交董事会审议。
以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事
（三）及时了解公司业务经营治理状况；
务资助、提供担保、租进或租出资产、签订治理方面的合同（含委托经营、委托
设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。










对于一项收购是否属于本章程所述恶意收购情形存在分歧的情况下，董事会有权

易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；




第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可

（一）遵遵法律、行政法规和本章程；


代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（三）股东大会决定修改章程。



所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
（十五）审议公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）
公司因前条第（二）项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人

（一）审议批准公司在一年内购买、出售资产达到公司最近一期经审计总资



董事会聘任或者解聘公司董事长、副董事长、董事会秘书，应当经全体董事


数的1/2。
第四节 股东大会的提案与通知


第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。



通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数目占其所持有本公司股票总数的比






监事、高级治理职员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其
现金支出计划等事项（召募资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，
的三分之二以上通过。
律、行政法规或者本章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议
有规定的情形除外。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、

（五）如按上述规定当选的人数超过应选人数，则按得票数目确定当选，如




（二）以邮寄方式送出；
身份。

仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财
法定公积金转为资本时，所保存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向股东大会推荐会计
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润

（六）股权激励计划；
第一百八十一条 公司因前条第（一）项、第（三）项、第（四）项规定而
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部分规章的规定进行编制。

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
第一百零一条 董事可以在任期届满以条件出辞职。董事辞职应向董事会提

事会向人民法院提起诉讼。
依法出具的书面授权委托书。


第一百零三条 未经本章程规定或者董事会的正当授权，任何董事不得以个
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
资格审查后，分别提交股东大会选举。









（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
盖章)，被投递人签收日期为投递日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业

运作。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券交易所惩戒。

第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；

第九章 通知和公告
发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。
务的持续期间不少于一年。
责任；




开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。


议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事有权要求在记录上
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%至50%
治理职员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总



公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在
配。



保。
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述职员离


司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会

（一）会议的召集、召开程序是否符正当律、行政法规和本章程；
持表决权的过半数通过。






董事会成员不足本章程规定人数的2/3 时，则下次股东大会应当在该次股东大会
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
该董事可以免除责任。

（九）决定公司内部治理机构的设置；
（二）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规答应的
第一节 通知....................................................................................................... 40

个会计年度经审计净利润的 50%以上，且尽对金额超过500万元；
会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东提出，并经股东大会选举
第一百六十五条 公司的通知以下列形式发出：
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人，
时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董





根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国

式受让公司股份、通过司法拍卖方式受让公司股权、通过未表露的一致行动人收


（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
议事项，并且符正当律、行政法规和本章程的有关规定。



第六章 总经理及其他高级治理职员...................................................................... 31
作出解释和说明。

职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十仲春内




第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担


第三章 股份




第十二章 附则.......................................................................................................... 45 
第五十八条 本公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的
配；
限制。
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
（十八）审议法律、行政法规、部分规章或本章程规定应当由股东大会决定
以为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其态度和




（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（四）本章程规定的其他形式。




第一百三十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于

务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。




可协议等（公司受赠现金资产除外）。
第九十六条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：


第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证

份总数的比例；
不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。
代表的有表决权的股份数不计进有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披
第一百九十三条 释义


第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必须的费用由本公

第一百三十二条 总经理工作细则包括下列内收留：
董事候选人或者补充董事的候选人；其中独立董事候选人应由现任董事会、监事


（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收进，不得侵占公司的财产；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。

务所陈述意见。
（七）深圳证券交易所规定的其他担保情形。
他安排，能够实际支配公司行为的人。
（二）是否具有表决权；
在董事会任期未届满的每一年度内的股东大会上改选董事的总数，不得超过
在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。




理职员予以纠正；


（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；




（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

现金分红。








委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
持人应当立即组织点票。
（四）公司治理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过
通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验




票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

表露信息的媒体。





第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，但本章程另
（四）董事会以为必要的其他事项。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
第一百七十五条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公







程，或者决议内收留违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民


第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请
勤勉义务的规定，同时适用于高级治理职员。

月25日在深圳证券交易所上市。

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；


数据；

第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。
且尽对金额超过500万元。

行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定和章
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；


撤换；因此给公司造成损失的，在董事会会议上投赞成票的董事对公司负连带赔


（一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举
票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。





仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财

的，公司应撤销其在公司的一切职务；因此给公司造成损失的，该高级治理职员

第一百零七条 董事会由9名董事组成，设董事长1名，根据公司经营情况，


股东可以亲身出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。


第一百零五条 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权





等有关事宜，按照法律、行政法规、部分规章以及中国证监会发布的有关规定执



在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公




（七）本章程规定应当载进会议记录的其他内收留。

诉讼；
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但本章程另有规定的情形
的其他股东所持表决权的半数以上通过。


第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内收留：
论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决
第四十一条 公司对外担保行为属于下列情形之一的，应当在董事会审议通
（六）法律、行政法规、部分规章及本章程规定的其他勤勉义务。


行使。
的决议产生重大影响的股东。

（三）发出通知的日期。

者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

为会计专业人士。董事会负责制定各专门委员会工作细则，规范各专门委员会的
（三）以公告方式进行；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产

第一百七十条 公司通知以专人送出的，由被投递人在投递回执上签名(或


除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第一百九十五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本
（三）分别对列进股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有

证监会派出机构和证券交易所提交有关证实材料。
第一百六十六条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。



（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；




第一百七十三条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

第一节 股东

第五章 董事会.......................................................................................................... 22
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
在《深圳特区报》、《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30

第一节 财务会计制度


上述交易包括：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表


送季度财务会计报告。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东

监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以





（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
照规定的业务范围；

（四）委托书签发日期和有效期限；






召集和主持股东大会；

第一百五十八条 公司实行内部审计制度，配备专职审计职员，对公司财务

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开

就此事项进行审议并形成决议。经董事会决议做出的认定为判定一项收购是否构



同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个

第二节 股东大会的一般规定
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

公司由深圳彩虹环保建材科技有限公司依法变更设立，深圳彩虹环保建材科
第十一条 本章程所称其他高级治理职员是指公司的副总经理、财务负责人
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人
（二）公司每年利润分配预案由公司治理层、董事会结合盈利情况、资金供



董事会决定对外担保时，应当取得公司全体董事的过半数通过，并经出席董

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通



投票数组织点票；假如会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人


第一百八十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，




独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级治理职员，股东可以起诉公司，
规章和本章程的规定，履行董事职务。

平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规
第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决

日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。

违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，




（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会
（即同时具有新能源、精细化工、生物基降解材料等专业领域的任职经历）以及


第一百六十条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”、近三年未被行政
登记在册的股东为享有相关权益的股东。




（四）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会以为必要时；





他事项。

向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。


第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召


议。









（五）在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股
义务：




审批意见修改本章程。

在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

源或者义务事项，包括：前款（二）规定的交易事项，购买原材料、燃料和动力，
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内收留违反法律、行政法规的，股东
大会决议，可以采用下列方式增加资本：
第一百三十六条 高级治理职员执行公司职务时违反法律、行政法规、部分
第一百六十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前十天事先通
第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下题目出具法律意见
第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成终极决议。因不
电子邮件方式进行。但对于因紧急事由而召开的监事会临时会议，本章程另有规
（一）代理人的姓名；
进，由此所得收益回本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
第二节 解散和清算
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的条件下，可以通过书面方式(包

第十一章 修改章程
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

项；
行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会
下内收留：





（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；

中提取任意公积金。
务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第九十九条 董事应当遵遵法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉


第八十五条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更
第二节 股份增减和回购..................................................................................... 3

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所表露的信息真实、
第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关



取。

第二节 利润分配

产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。





（不含50%），且尽对金额超过一百万元。
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；






雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的技术

范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围
第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手

（一）会议的时间、地点、方式和会议期限；

关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项

原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予

的其他事项。




应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。
的法律、行政法规的规定相抵触；



第九十一条 会议主持人假如对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所

（十二）制订本章程的修改方案；



公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。



第三十二条 公司股东享有下列权利：


外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投
（三）对董事、高级治理职员执行公司职务的行为进行监视，对违反法律、



第六十八条 公司制定股东大会议事规则，具体规定股东大会的召开和表决

议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第三节 内部审计............................................................................................... 39




（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
当地证券监管部分报告。


第一百六十三条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
第一百四十八条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表
个会计年度经审计营业收进的 10%至50%（不含50%），且尽对金额超过一千
（五）公司年度报告；
理职员姓名；
他关系。但是，国家控股的企业之间不仅由于同受国家控股而具有关联关系。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
《深圳特区报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未


报酬事项；

使表决权，每一股份享有一票表决权。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召

向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度





（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
质押的，应当于该事实发生当日，向公司作出书面报告。



产10%至30%（不含30%）的事项；


第五十四条 召集人应在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，
除外。


进行交易；

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在
事共同推举的一名董事主持。
提交股东大会审议批准。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所


产，不以任何个人名义开立账户存储。



（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；







章 程
第一百六十八条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真或
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其

为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的条件下，如无重大投资计划或重大
当在3年内转让或者注销。

第一百九十一条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的
及所持有表决权的股份总数。

第二节 公告....................................................................................................... 41
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东


第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要



金红利，以偿还其占用的资金。


第一百五十一条 公司依照法律、行政法规和国家有关部分的规定，制定公
应当承担赔偿责任。
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收进占公司最近

品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公


事会会议的三分之二以上董事同意，且经公司全体独立董事三分之二以上同意。


变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时
独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行


进行讨论，并将讨论结果予以表露。

“多于”、“不足”不含本数。
投资者正当权益的独立董事，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可向公



（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级治理
知中明确的其他地点。
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

备、文件保管以及公司股东资料治理，办理信息表露事务等事宜。
报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
（二）出席会议职员的资格、召集人资格是否正当有效；


主持。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为

司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案。
一：同意、反对或弃权。
第八条 董事长为公司的法定代表人。




露非关联股东的表决情况。
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；



第一节 监事....................................................................................................... 33

第一百九十条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须


三分之二以上同意方能作出决议。


（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的职员；
第七十一条 会议主持人应当在表决前公布现场出席会议的股东和代理人
人民法院提起诉讼。


定的程序，提出差异化的现金分红政策：


力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，关联双方共同投

（一）董事人数不足法定人数的2/3时；

给与需求情况和股东回报规划提出，董事会就利润分配方案的公道性进行充分讨
（四）公司关联交易达到下列标准之一的事项：


第三十五条 董事、高级治理职员执行公司职务时违反法律、行政法规或者




（一）主持公司的生产经营治理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报

以公告。

其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。
授权内收留应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股

失的，应当承担赔偿责任。








前款规定清偿前，将不会分配给股东。

录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及


决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
司或者新设的公司承继。
当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

（四）公司利润分配政策变更；
（四）审议批准监事会的报告；

台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的题目。





独计票。单独计票结果应当及时公然表露。

任。
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
第五条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗戏班路8号HALO广场一期5层（笋岗
应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
向该名董事支付赔偿金。


充通知，公告临时提案的内收留。


第一百八十二条 清算组在清算期间行使下列职权：
真实公道因素。



第一百一十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产



股东大会就聘用会计师事务所作出决议后，公司应依法进行公告，并向当地

第六章 总经理及其他高级治理职员

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行

前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会
门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充


公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。


（二）非公然发行股份；
第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的





请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、若不立即提起诉讼将会使公司利


（三）审议批准董事会的报告；


董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人和记录人应当在会议记
人出席会议的，应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资格的有效证实；
第一百九十二条 章程修改事项属于法律、法规要求表露的信息，按规定予

一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，且应当安排通过证券交易所交

的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的投票权数目；

董事履行职务。



《上海证券报》和巨潮资讯网（）为刊登公司公告和其他需要



第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部分规章和本
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计进出席股东大会有表
第五十五条 股东大会的通知包括以下内收留：
后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

的报告制度；
三号仓库五层）509-514、516单元

未经董事会或股东大会批准，高级治理职员擅自以公司财产为他人提供担保



（七）公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，

（二）因公司合并或者分立需要解散；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，

深圳市兆新能源股份有限公司


股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章






第六条 公司注册资本为人民币188241.1872万元。
则应提交董事会审议；




第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部分规章或本章






事项并予以表露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，


产。

员；
审计净资产尽对值0.5%以上的关联交易。


（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对
会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联
表决。
股东大会股东所持表决权的1/2 以上；
10%至50%（不含50%），且尽对金额超过一千万元；



邮政编码：518023
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务


第七章 监事会.......................................................................................................... 33





续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商
第一百九十四条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得

责任。
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
第一节 通知




为投递日期；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为投递

第一百七十二条 公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
法规和本章程的规定，履行监事职务。

以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权

公司的贸易机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借

期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金






资及其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

审计总资产30%的；

第一百二十九条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。


第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举2名股东代表参加计票
（七）不得接受与公司交易的佣金回为己有；
第一百五十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩至公司生产经营或




（四）公司年度预算方案、决算方案；

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不


第八章 财务会计制度、利润分配和审计.............................................................. 35

第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司

经营等）、赠予或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许

第一百八十九条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：



第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大
见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关

（四）拟订公司的基本治理制度；








决权的股份数。在会议主持人公布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
第十二条 公司的经营宗旨：我们在自己涉足的领域里，为社会和我们的合
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例

第三节 股东大会的召集

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，




第一百三十四条 副总经理作为总经理的助手，根据总经理的指示负责分管



第一百九十七条 本章程由公司董事会负责解释。
司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑


（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者

的票数)。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
（二）依照其所认购的股份和进股方式缴纳股金；




公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，中通物流公司 ，且占公司最近一期经





（十一）制订公司的基本治理制度；







收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.................................................. 41


公司的英文名称：Shenzhen Sunrise New Energy Co., Ltd.


所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提









会计年度经审计净利润的 10%至50%（不含50%），且尽对金额超过一百万元；

第一百四十五条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，设主席1人，由全
（六）法律、行政法规、部分规章或本章程规定的其他情形。
（三）被提名的董事或者监事候选人，分别由现任董事会和现任监事会进行








第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
任的下一届监事会的监事候选人或者补充监事的候选人；
装卸、搬运业务；供给链治理；物流方案设计；物流信息咨询。

第六节 股东大会的表决和决议

身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后
定的除外。


以上交易包括：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售
公司解除其职务。


散公司。

决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所

（二）通知、公告债权人；
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。


实行累积投票选举公司董事、监事的具体程序和要求如下：

第一百四十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询


后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

重要业务的治理交予该人负责的合同。
2/3以上通过方为有效。



议记录作为公司档案至少保存10年。
发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内收留，并形成书面记录作为公
第四章 股东和股东大会


第三十六条 董事、高级治理职员违反法律、行政法规或者本章程的规定，


该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
政治理局注册登记，取得营业执照，公司现营业执照中同一社会信用代码为：

第八十四条 除累积投票制外，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同
（五）监事会提议召开时；

第一百一十三条 董事长行使下列职权：



第十四条 公司的股份采取股票的形式。


未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决


一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并










配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法


（二）应公平对待所有股东；







第一节 合并、分立、增资和减资................................................................... 41
同意以举手方式表决，否则，董事会采用书面表决的方式。
求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、






大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和
公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。


（三）督促、检查董事会决议的执行；
司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等
监事会决议的表决方式为：举腕表决，每一名监事有一票表决权。监事会决
（六）恶意收购，是指收购方采取包括但不限于二级市场买进、协议转让方
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。



决定。
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
决权的股份总数以会议登记为准。

贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
第二节 监事会

（二）监事会换届改选或者现任监事会补充监事时，现任监事会、单独或者

监事。

（一）公然发行股份；


第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内收留：
许可经营项目：新能源充电设施、新能源光伏发电设施的建设与运营；停车



董事会决议的表决，实行一人一票。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。


（三）会议议程；



第一百五十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列进公司

上述关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资


合并持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的
生。

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公
第一百八十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，



第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下
限制。


资产30%的事项；
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（三）拟订公司内部治理机构设置方案；
（二）会议期限；

会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案条件示关联股东对该
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或




第二节 利润分配............................................................................................... 36

损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。


股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过本公司最近一期经



利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百零八条 董事会行使下列职权：
程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的公布、会议决议












定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。


（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管
第九十二条 股东大会决议由出席会议的董事签名。
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一








议，进步工作效率，保证科学决策。


其他行政职务的职员，不得担任公司的高级治理职员。
（一）股东大会决议解散；

第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
例不得超过50%。


本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条（四）——（六）关于
（十六）决定公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的
偿责任。

主持。


第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、


第一百四十六条 监事会行使下列职权：








债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证实材料。清算组应当
划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公然表露；董事会审议通过后

一般经营项目：新能源充电设施的投资；新能源光伏发电设施的投资；停车
的表决回于无效。
大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

（五）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过往一年的工作
第三节 股份转让

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；




（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
其不能解决的，持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可以请求人民法院解

章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。




事任期三年，任期届满可连选连任。
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
公司董事、监事、高级治理职员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金保存公司的用途和使用计
第五十二条 提案的内收留应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决
司的，应当依法办理公司设立登记。

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
并公告：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的贸易行为
定的除外。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部分规章和本章程规定，履行董事职务。
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%至50%（不含
（十）法律、行政法规、部分规章及本章程规定的其他忠实义务。





益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直



会会议。

第一节 股东......................................................................................................... 6

系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会




（五）清理债权、债务；

董事会违反本章程有关对外担保审批权限、审议程序的规定就对外担保事项
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
策程序要求等事宜，经董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事应当就利

事会审议的交易事项等。如决定事项属于关联交易，且董事长存在关联关系时，

司承担。
符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，贸易活动不超过营业执


第一百七十四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负

股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、


（二）不得挪用公司资金；


第一百三十一条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
应的担保。
年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

第七章 监事会
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
第八十条 公司应在保证股东大会正当、有效的条件下，通过各种方式和途



目 录


股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平



处罚的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业
第三十七条 公司股东承担下列义务：
（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告投递董事会时生效。


（四）董事发言要点；


（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（二）事由及议题；



董事可以由总经理或者其他高级治理职员兼任，但兼任总经理或者其他高级

告工作；

（六）董事会授予的其他职权。



本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上

份；


义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收进，不得侵占公司的财

第一百五十三条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资

分表露董事、监事候选人的具体资料，至少包括以下内收留：
大会的书面反馈意见。





律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由


第七十三条 召集人应当保证会议记录内收留真实、正确和完整。出席会议的



第一百条 董事连续两次未能亲身出席，也不委托其他董事出席董事会会
（四）注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保存意见、无法表示意

司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公


或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。



法院撤销。
会应当建议股东大会予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责


与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平，董事会认可的任职经历除外。
准，公司将不与董事、总经理和其它高级治理职员以外的人订立将公司全部或者
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
第一节 财务会计制度....................................................................................... 35



委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和

式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案


公司因包销购进售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间




（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
类似通讯设备)举行而代替召开现场会议。董事会秘书应在会议结束后作成董事
事会议事规则。
第六十二条 委托书应当注明假如股东不作具体指示，股东代理人是否可以
第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公



储；
第一章 总则
第一百五十六条 公司的利润分配决策程序为：
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司
会议结束之后立即就任。
总经理不能履行职权时，副总经理可受总经理委托代行总经理职权。

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主


场的建设与运营；新能源汽车的租赁、运营；电力储能设备的生产与销售；防腐、
第一节 合并、分立、增资和减资

的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应





第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可


经营等）、赠予或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许


行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当
第二节 股东大会的一般规定............................................................................. 8


如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任
集中存管。


会议，总经理和其他高级治理职员应当列席会议。
体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履
第一百二十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

会通知中已列明的提案或增加新的提案。
（八）对发行股票、因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情

合并持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担

提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人
可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。除上述原因外，公
第十五条 公司股份的发行，实行公然、公平、公正的原则，同种类的每一

证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二章 经营宗旨和范围............................................................................................ 2
会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所

示；
其他方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行



（四）对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担
第一百九十八条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监




第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在


（四）表决完毕后，由监票人盘点票数，并公布每个董事、监事候选人所得
对会议主持人公布结果有异议的，有权在公布表决结果后立即要求点票，会议主




万元；
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提

司档案妥善保存。