（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托



（四）是否受过有关部分的处罚和惩戒。

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分

书面形式通知全体董事。


的净资产尽对值0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外）。







（四）依法被吊销营业执照、责令封闭或者被撤销；
本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以
财务会计制度、利润分配和审计
第一百五十二条公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资





第八十五条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
他关系。但是，国家控股的企业之间不仅由于同受国家控股而具有关联关系。

会计年度经审计净利润的10%以上，且尽对金额超过100万元人民币；
北京长久物流股份有限公司
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
示；
要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

案提出。

（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且尽

照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成终极决议。因不

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

3、董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后确当选人，但每位

局之日起第五个工作日为投递日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊


（四）董事会以为必要时；


（十五）审议股权激励计划；



第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请




（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者
第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
经理及其他高级治理职员
第一百九十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监
总则

（六）董事会授予的其他职权。

第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司

限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进


股东大会决定前委任会计师事务所。



净资产折股


公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（三）对公司的经营进行监视，提出建议或者质询；
报酬事项；

备、文件保管以及公司股东资料治理，办理信息表露事务等事宜。


2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收进占公司最
出资方式


续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。在符合相关法律法规和公司章程的前
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控


确定的地点举行。
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
知中已列明的提案或增加新的提案。

依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3

司或者新设的公司承继。
第八十八条股东大会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式，会议主
（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对
金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
（六）聘用、解聘会计师事务所；
后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。


同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员
第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于
合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人。

规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
表决权的三分之二通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）



3
假如中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有
上，且尽对金额超过500万元人民币。


（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；





监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会

照规定的业务范围；




准审计意见向股东大会作出说明。
以为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其态度和

原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不

式进行。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计

授权内收留应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股



第一百一十一条 董事会对对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营
定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（九）相关法律、行政法规、部分规章、公司章程规定或者股东大会授予的

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；


2011年3月31日

经中国证券监视治理委员会核发的《关于核准北京长久物流股份有限

第二章


第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，

准，公司将不与董事、经理和其它高级治理职员以外的人订立将公司全部或者重
其股份的；
第一节 通知
北京长久物流股份有限公司章程
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
第一章 总则


净资产折股


简称“公司”）。
第四章
行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股


第一百六十一条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭
（七）公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股
第九十一条股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后1年内并不当然解除，对公
该次会议上的投票权。独立董事因故不能出席董事会会议，只能书面委托其他独

第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1


设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。


（二）是否具有表决权；

邮政编码：101300。
第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行


数选举产生。
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；


近一个会计年度经审计主营业务收进的10%以上的，且尽对金额超过1000万元
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业职员进行评审，并报股
第二节公告
他事项。

大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
第一节 财务会计制度
（八）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。



（二）事由及议题；



法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责



诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级治理职员。
第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事会成员中独立
提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员


出席股东大会的股东所持表决权的三分之二通过。

第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下题目出具法律意见：
第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过：

第十二章
第一节 股东
以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权




第九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就

第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将





面辞职报告。董事会将在2日内表露有关情况。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现
时监事会会议。

第二节股东大会的一般规定
的其他事项。
（三）会议议程；
（三）因公司合并或者分立需要解散；

益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直

向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十条 董事、监事、高级治理职员在股东大会上就股东的质询和建议作


大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集
（七）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
股东大会对有关关联交易事项作出决议时，视普通决议和特别决议不同，分
公司的对外担保事项应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并
违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求
正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东正当权益的行为，将采取措

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第六章
（十三）治理公司信息表露事项；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十二）制订本章程的修改方案；
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大


公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合

持表决权的1/2以上通过。

对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的正当权益，
务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每
第一百九十八条 本章程自公司股东大会审议通过并经中国证监会核准公
第二十四条 公司收购公司股份，可以通过公然的集中交易方式，或者法律
第二十六条 公司的股份可以依法转让。

（一）公然发行股份；
前述第（三）项规定持股股数按该股东提出书面请求之日起计算。

上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为







一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
（六）法律、行政法规、部分规章或本章程规定的其他情形。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内

2011年3月31日


（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

议的董事应当在会议记录上签名。
任时间在股东大会决议通过之日即可就任。由职工代表出任的监事就任时间为职
（2）董事会向股东大会提名董事候选人应以董事会决议作出；监事会向股

2、独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取

出席的董事会会议决议。
（六）向股东大会提出提案；
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和


第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。


监事应当在会议记录上签名。
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的具体内收留。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。


（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并

储；

（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的
过股东拥有的投票数，否则，该票作废。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经


第十五条公司股份的发行，实行公然、公平、公正的原则，同种类的每一

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分


（四）担任因违法被吊销营业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人，
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第一百四十五条 监事会行使下列职权：


公司在计算起始时限时不包括会议召开当日。



（六）如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，公司董事会应就具
政法规和本章程的规定，履行监事职务。
法规答应的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采用现


第一节 监事
单。

券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2019年修订）》和其


份总数的25%；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）法律、行

章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。


高级治理职员。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。




法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提
公司召开股东大会会议时将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、
决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。





的形成、会议记录及其签署、公告等内收留，以及股东大会对董事会的授权原则，


立董事的质疑或罢免提议。
有权请求人民法院认定无效。

人应当立即组织点票。

第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知，以邮件、传真或专人送出方
（十六）审议法律、行政法规、部分规章或本章程规定应当由股东大会决定
到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。



公司的贸易机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案
持表决权的2/3以上通过。
予表决。




第三十六条董事、高级治理职员违反法律、行政法规或者本章程的规定，


关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，
件和最低比例，调整的条件及其决策程序等要求事宜，独立董事应当发表明确意





在会议记录中具体记录上述情形。
第一百七十三条公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公


（十六）对公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项
应当在股东大会决议中作特别提示。

第一百四十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部分规章或本
明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义

董事、监事、高级治理职员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉

612.5


第六十八条 公司制定股东大会议事规则，具体规定股东大会的召开和表决

1、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
第十一条本章程所称其他高级治理职员是指公司的副总经理、董事会秘
（八）不得擅自表露公司秘密；
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个

东大会的书面反馈意见。
人民币；



股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
（二）总经理及其他高级治理职员各自具体的职责及其分工；
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
股东大会表决实行累积投票应当执行以下原则：
会计年度经审计营业收进的50％以上，且尽对金额超过5000万元人民币；

他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观
董事会秘书应遵遵法律、行政法规、部分规章及本章程的有关规定。
（五）法律、行政法规规定的其他方式。
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
民法院解散公司。

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
登日为投递日期。
益回本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购进
第三节 股东大会的召集


民法院撤销。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数低于有关规定的最低

权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投

第三章



员；
第一百八十九条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，

时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东
前款规定清偿前，将不会分配给股东。

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。



第一百六十四条 公司的通知以下列形式发出：
股东大会决议的公告应当充分表露非关联股东的表决情况。
2016年8月10日于上海证券交易所（下称“上交所”）上市交易。

第一百九十六条 本章程由公司董事会负责解释。
审计净资产的50%以后提供的任何担保；
东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避，表决前，其他股东
第一百五十条 公司依照法律、行政法规和国家有关部分的规定，制定公司

可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持
规定的情形收购本公司股份作出决议；


股份

（一）董事、监事候选人提案的方式和程序。
第六十三条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授

责任。
发起人名称

员会的运作。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
第一百七十八条 公司因下列原因解散：




有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。





或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

义务：
第九十八条 董事应当遵遵法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉
（三）及时了解公司业务经营治理状况；
个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司


（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事



求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，

体原因、保存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当
第一百二十四条董事会会议记录包括以下内收留：
司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。
公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：

　 中财网

（六）被中国证监会处以证券市场禁进处罚，空运报价 海运价格，期限未满的；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且

过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
取。
利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

（二）股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的人数多





第一百一十四条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。



董事或监事候选人提名人数达到公司拟当选的董事或监事人数以上的人数
程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的公布、会议决议
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。


义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收进，不得侵占公司的财
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情
事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配方案时必须经


作。


开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的


50％以上，且尽对金额超过5000万元人民币；

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
告工作；
规章和本章程的规定，履行董事职务。

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；


第一百七十九条 公司有本章程第一百七十八条第(一)项情形的,可以通过
2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元，且占公司最近一期经审计
第一百五十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩至公司生产经营或

争能力，不中断进步企业经济效益，使股东获得持续稳定增长的投资回报。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整表露所有提案的全部具体内收留。
（五）制定公司的具体规章；
（二）应公平对待所有股东；
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开
司的持续经营能力。
召集和主持监事会会议。

第一百六十九条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者
董事至少应占三分之一。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配



股东权利。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投


身份的有效证件或证实、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，铁路运输 上海空运，应出示本人有
非独立董事候选人。

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（二）不得挪用公司资金；
理职员予以纠正；
有相关职员收到通知。
贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（三）向现有股东派送红股；

第一百八十条 公司因本章程第一百七十八条第（一）项、第（二）项、第


地点的选择应当便于股东参加。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
他有关规定，制订本章程。

第一百四十条 监事应当保证公司表露的信息真实、正确、完整。
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时
相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押等交易的审批权限如下：
第一百六十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒尽提起诉讼，或者自收到
过后提交公司股东大会审议。




和主持。
应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵


18




（四）董事会以为必要的其他事项。
（六）律师及计票人、监票人姓名；
第一百九十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；


出解释和说明。
（八）法律、行政法规、部分规章或本章程规定的其他权利。
（四）董事发言要点；


配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）
议记录作为公司档案保存10年。
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主

第九十七条 董事应当遵遵法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实
上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时
策（包括现金分红政策）应当由董事会具体论证调整理由并形成书面论证报告，






缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）事由及议题；



同时表露独立董事的意见及理由。



确和清楚，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有



4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
交易所报送季度财务会计报告。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的条件下，可以通讯表决方式进行

司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
的职员，不得担任公司的高级治理职员。
金需求等情况进行中期利润分配；
（四）公司年度预算方案、决算方案；

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任

（十）法律、行政法规、部分规章及本章程规定的其他忠实义务。

职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。


（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（上市公司
投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等
公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并

第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清

第八章
职员姓名；

施加以制止并及时报告有关部分查处。
判定的关系的董事。
监事候选人的名单及其简历；提名股东可直接向股东大会提交监事候选人的名单




的财务会计制度。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内收留：
的议案经董事审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持

径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提
需提交股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。



大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其
（四）以公积金转增股本；
收支和经济活动进行内部审计监视。
法定公积金转为资本时，所保存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本


原标题:长久物流:长久物流公司章程
监事。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统

第一百五十五条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须
21


行为）（受赠现金资产除外）：
股份应当具有同等权利。

（七）代表公司参与民事诉讼活动。
（三）对董事、高级治理职员执行公司职务的行为进行监视，对违反法律、




与章程的规定相抵触。
2、监事候选人提案方式和程序为：
（四）利润分配的比例
第六条 公司注册资本为人民币56,027.64万元。
后按照股东的要求予以提供。
第二章经营宗旨和范围

通知与公告
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人





未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部分
4.90%
参加会议职员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
（十）法律、行政法规或部分规章规定的其他内收留。
第一百七十四条公司分立，其财产作相应的分割。
月内转让或者注销。

第十八条 公司是由北京长久物流有限公司整体变更成立，并以北京长久物

第十二章 附则
（三）会议的表决程序、表决结果是否正当有效；
第八十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批
（三）表露持有本公司股份数目；
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当

表决。



召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国


第一百一十七条董事会召开临时董事会会议，应在会议召开两日以前，以
（八）对发行公司债券作出决议；
第三章股份




时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

提供证实其持有公司股份的种类以及持股数目的书面文件，公司经核实股东身份

利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。


独立董事和监事应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）



第五章
1、现金方式分配股利的条件


第一节股份发行

票权提出最低持股比例的限制。
本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第




接向人民法院提起诉讼。
14
董事应在董事会会议决议上签字。
者为公司的发起人。股份公司于2011年8月2日在北京市工商治理局注册登记，
承担赔偿责任。
对债权进行登记。

“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。


股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中
（七）本章程规定应当载进会议记录的其他内收留。

第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：
票数组织点票；假如会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对
第十四条公司的股份采取股票的形式。

股东身份确认方式依据本章程第六十条的规定。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以

东大会批准。




职员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其
第四章 股东和股东大会
于1人，应当实行累积投票制。
配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
提供担保除外）；


（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立


第七章

（四）发出通知的日期。
产清算。
第一节董事
第一百条 董事可以在任期届满以条件出辞职。董事辞职应向董事会提交书




董事违反本条规定所得的收进，应当回公司所有；给公司造成损失的，应当
表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。
（二）会议期限；








（1）公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总
22200003
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
持人应当公布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果公布提案是否通过。
第一百零四条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级治理职员。


股东大会补选。如2位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的

后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。


（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（四）审议批准监事会报告；
工代表大会通过决议之日。
依法出具的书面授权委托书。
第八十三条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
决议，必须经全体董事的过半数通过。

第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
（一）公司增加或者减少注册资本；

股东大会应于会议召开15日前书面通知各股东。


32

（一）会议日期和地点；


（三）利润分配的条件：

2、发放股票股利条件：在考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实公道
第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
事务所陈述意见。
数的3%以上的股东有权提名公司董事候选人。公司董事会、监事会、单独或者

或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

批意见修改本章程。


股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是


的名单及其代表的股份数，说明是否参与投票表决，并公布出席大会的非关联方
2、公司董事会应当综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模
第六十五条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股
第四条 公司注册名称：
第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之


第二十九条 公司公然发行股票上市交易后，公司董事、监事、高级治理人
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
第四节 股东大会的提案与通知


半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。
第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知，以邮件、传真或专人送出方
第一百九十一条 章程修改事项属于法律、法规要求表露的信息，按规定予
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；



第一百二十条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务

及其简历。
交股东大会审议通过。
勉义务的规定，同时适用于高级治理职员。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通

第三十九条公司的控股股东、实际控制职员不得利用其关联关系损害公司
第十一章
（十四）审议批准变更召募资金用途事项；
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过往一年的工作

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或

第九十四条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公


书、财务总监。

计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在3


第二节 董事会
的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的正当权益是否

提下，公司利润分配政策应当遵循以下规定：
求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、

第十三条公司的经营范围为：道路货物运输、商品汽车运输、国际货运代
或者建议。


证监会派出机构和证券交易所提交有关证实材料。

该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

（一）主持公司的生产经营治理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
第一百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决


选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应



2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收进占公司最近一个
通过。
最近一期经审计净资产尽对值5%以上的关联交易，由公司董事会先行审议，通
会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；

第二节 解散和清算

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
第一百零七条 董事会行使下列职权：

立董事代为出席，不得委托非独立董事代为出席会议。

让。公司公然发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
单独计票。单独计票结果应当及时公然表露。
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；


人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证实材料。清算组应当


第六十四条出席会议职员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
股份公司的经营范围终极以经登记机关核准登记的经营范围为准。
年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。




（三）用于员工持股计划或者股权激励；

章程为准。
董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、
第一百一十三条董事长行使下列职权：

（三）发出通知的日期。
有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

16

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责治理人
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计进出席股东大会有表


要业务的治理交予该人负责的合同。

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；


经全体独立董事三分之二以上同意，其中本章程第四十一条所述的对外担保，上海联邦物流 ，还


第八十四条股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更

的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向董事会提出对不具备


使表决权，每一股份享有一票表决权。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表

审计总资产30%的；



（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
第一百一十六条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，
第五章董事会
于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的
他人侵犯公司正当权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依
势，以满足用户需求为己任，持续拓展汽车物流服务内涵，引领行业发展方向，




第一百一十八条董事会会议通知包括以下内收留：

有关关联交易事项的表决投票，应当由两名非关联股东代表参加计票、监票。

代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百一十九条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出
本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六）关于勤

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必须。

合并、分立、增资、减资、解散和清算
额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次


决权的股份总数以会议登记为准。


他需要表露信息的媒体。



法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
经营宗旨和范围



20



以上应由股东大会审批的对外担保事项，须经董事会先行审议通过后，再提

第一百三十五条 高级治理职员执行公司职务时违反法律、行政法规、部分
向人民法院提起诉讼。



议的召开时间进行书面确认同意。

26


第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部分规章或本章
对于紧急、突发事项，可以随时召开临时董事会会议，但需要全体董事对会


使职权；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权


对金额超过5000万元人民币；

（一）董事会和监事会的工作报告；
并作出决议，并由参会董事签字，以专人投递、邮件或者传真方式投递公司。

计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
关联股东应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。关联




表决意向。

优化资本结构和产业结构，不中断增强企业生产经营能力、资本运营能力和市场竞
行政法规或者国务院证券监视治理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称
第一百四十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的
第一章
第五条 公司住所：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号
元后的余额为人民币138,294,928.51元按照1:0.9039 的比例整体折合为公司的


（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

第八十七条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
表露。
第七十一条 会议主持人应当在表决前公布现场出席会议的股东和代理人
章程有歧义时，以在北京市顺义区工商行政治理局最近一次核准登记后的中文版


以公告。
议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

（八）最近三年受到证券交易所公然谴责；
第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议。




（四）本章程规定的其他形式。

（三）以公告方式进行；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（七）不得接受与公司交易的佣金回为己有；
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。


监事会中包括1名公司职工代表，职工代表的比例为1/3。监事会中的职工

第九章








上的股东有权提名公司监事候选人。
股本总额为125,000,000股。公司发起人的姓名（名称）、发起人认购的股份数和


资产30%的事项；



（一）决定公司的经营方针和投资计划；
政法规、部分规章、规范性文件以及本所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
本公司向社会公然发行面值总额7亿元的可转换公司债券。
通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

第一百六十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在

25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述职员离
有权要求该股东对有关情况作出说明。如有上述情形的，股东大会会议记录员应
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
目 录


其他职权。
中文全称：北京长久物流股份有限公司


会议主持人公布结果有异议的，有权在公布表决结果后立即要求点票，会议主持





发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。
计年度经审计净利润的50％以上，且尽对金额超过500万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第七十三条 召集人应当保证会议记录内收留真实、正确和完整。出席会议的
债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30
34


份；
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方


查验自己的投票结果。
第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。


（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
年；
12500



债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
股东大会在审议有关关联交易事项时，会议主持人应当公布有关联关系股东




（三）股东大会决定修改章程。



第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内收留：

公司系由北京长久物流有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有各投资


第三节 股份转让

内行使表决权。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其尽对值计算。
第一百三十条 总经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主

损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
（五）公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通


得进行表决并作出决议。
个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会

者解聘公司副总经理、财务总监等高级治理职员，并决定其报酬事项和赏罚事项；
第四十四条 公司召开股东大会会议的地点为公司住所地或者公司董事会
占股份总额的比例如下：
612.5
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东






代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6

在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
-



第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手

因素后，如以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以根据
清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的职员组成。逾期不成立清

东大会批准。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当未几于7 个工作日。股权登记日一


东大会批准。


修改本章程而存续。
起1年内不得转让。
（二）检查公司财务；



委托书应当注明假如股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思



具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。
日内在《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接
（三）拟订公司内部治理机构设置方案；
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
董事、总经理和其他高级治理职员不得兼任监事。
取得企业法人营业执照，企业法人营业执照注册号为：110113006133521。
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保存意见的审计报告；
证监会”）核准，首次向社会公众公然发行人民币普通股股票4,001万股，并于






应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。
内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在

第九十二条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
监事会




（2）职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生。
第一节合并、分立、增资和减资



出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于

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公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
第九章 通知和公告



行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级治理职员提出罢免的建议；



第十二条公司的经营宗旨：充分发挥股份公司在汽车物流行业的综合优
第一百二十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于
第三十七条公司股东承担下列义务：

旦确认，不得变更。

100%


说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔
公司公然发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】876号）的核准，

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

及其简历；提名股东可直接向董事会提交董事候选人的名单及其简历。


进行交易；
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的


关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。
行使。
第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存





对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以
第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。








公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
超过股东大会的授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级治理职员提起
效身份证件、股东授权委托书。

产，不以任何个人名义开立账户存储。
身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后


委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人


（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借
第一百六十五条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所
他安排，能够实际支配公司行为的人。

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
义务：
共同推举一名董事履行职务。
对总经理负责，在总经理领导下工作，协助总经理处理公司日常生产经营治理工
（一）遵遵法律、行政法规和本章程；
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召

17
第二节 监事会

作为代表出席公司的股东大会。
司的，应当依法办理公司设立登记。


符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，贸易活动不超过营业执


第三节 会计师事务所的聘任


（五）公司年度报告；


第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购

（二）执行股东大会的决议；
（八）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分



法规和中国证监会认可的其他方式进行。

持股东大会职责时召集和主持股东大会；
的法律、行政法规的规定相抵触；

（四）拟订公司的基本治理制度；
4、交易成交的金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计的净资


开10日以前书面通知全体董事和监事。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

关联股东坚持要求参与投票表决的，由出席股东大会现场会议的所有其他股
第一百三十三条 副总经理由总经理提名并由董事会聘任或解聘。副总经理


通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，答应会计师
（四）委托书签发日期和有效期限；
会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委
有表决权的股份数。在会议主持人公布现场出席会议的股东和代理人人数及所持








代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
公司董事、监事、高级治理职员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
董事会
公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
（二）股东大会决议解散；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（五）股权激励计划；
（十一）制订公司的基本治理制度；

得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事

决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。



通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后

第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
（一）代理人的姓名；
议事项，并且符正当律、行政法规和本章程的有关规定。
（十八）法律、行政法规、部分规章或本章程授予的其他职权。




（七）被证券交易所公然认定不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人

司首次公然发行股票并上市之日施行。
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级治理
李延春

调查，尚未有明确结论意见的；

司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公


（1）公司监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百八十八条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
会审议。




流有限公司截至2011年3月31日经审计的净资产值扣除专项储备25,572,128.43
（六）发行公司债券；

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相









期间出现本条情形的，公司解除其职务。

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务
偿责任。
（二）出席会议职员的资格、召集人资格是否正当有效；

独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，

第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本






第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东




一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经


司承担。

第六十条 个人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
第一百八十六条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。
（九）公司应当在年度报告中具体表露现金分红政策的制度及执行情况，并
第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围




第一百八十七条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破
（五）清理债权、债务；

的报告制度；


第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，
持人，继续开会。






（六）法律、行政法规、部分规章及本章程规定的其他勤勉义务。



金分红的方式进行利润分配。
时股东大会：
及程序是否合规和透明进行具体的说明。
存管。
（二）非公然发行股份；
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
团有限公司


者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。


前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部分规章和本章程规定，履行董事职务。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要
要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时把握公司的股权结构。

公然请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等


二〇二一年仲春
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由。
第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60
进出口、物流信息咨询、包装服务、企业治理、无船承运、供给链治理。





第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
产的10%以上，且尽对金额超过1000万元人民币；

第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临
证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒尽、隐匿、谎报。
性质的证券在买进后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买进，由此所得收
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级治理
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的贸易行为

表决，其所代表的有表决权权的股份总数不计进有效表决总数；公司与关联方发

第一百二十二条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可


议，进步工作效率，保证科学决策。
公司股份；
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。


一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互

（二）提交会议审议的事项和提案；



委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。



年内转让或者注销。
金分红，纳进现金分红的相关比例计算。
第一百五十九条 聘用取得符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报



监事会向股东大会提名监事候选人应以监事会决议作出，并向股东大会提交
充通知。
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

尽对金额超过100万元人民币。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规


登记在册的股东即为享有相关权益的股东。


李万君

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开


第三十二条 公司股东享有下列权利：
第六章 总经理及其他高级治理职员

配；
第一百零八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业



（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的职员；

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化

当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部分规章的规定进行编制。





（二）依其所认购的股份和进股方式缴纳股金；
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
司贸易秘密的保密义务仍然有效，直至该秘密成为公然信息。
第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
（十七）决定控股子公司的经营方针及合营公司派出董事在该公司董事会的
构为：普通股56,027.64万股。

第六十二条股东委托代理人出席股东大会会议的，代理人应当在授权范围



席会议，总经理和其他高级治理职员应当列席会议。
决权的股份总数。

会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
身份。

（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案



第一百三十八条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。


（一）会议的时间、地点和会议期限；

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告投递董事会时生效。
复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司





1、董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票


第三十四条 公司股东大会、董事会决议内收留违反法律、行政法规的，股东


第一百八十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
（三）分别对列进股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
的25%。


（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收进，不得侵占公司的财产；

份总数的比例；




股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决票应当
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
第一百七十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，


股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；




第一百八十五条 公司清算结束后，重庆物流师培训 ，清算组应当制作清算报告，报股东大会
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公
第三十五条 董事、高级治理职员执行公司职务时违反法律、行政法规或者

法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所表露的信息真实、
解聘。



列内收留：

1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值




第一百四十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损


并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
股份的比例固然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。



算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关职员组成清算组进行清算。
生的交易(公司提供担保、受赠现金资产除外)金额在3,000万元以上，且占公司



第十章

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
净资产折股


总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺

第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转

第十九条 公司股份总数为56,027.64万股，每股面值1元，公司的股本结
别由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上或者三分之二以上

第一百三十七条 监事应当遵遵法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实


理、仓储服务（不含化学危险品）、设备租赁、货物进出口、代理进出口；技术








公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润








第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
行再次投票选举。



第一百八十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
持股数（万股）





股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章



第一百一十条 董事会议事规则应作为公司章程的附件，由董事会拟定，股
不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当
第一百六十八条公司通知以专人送出的，由被投递人在投递回执上签名
员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权


治理职员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

其股份；

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第五节 股东大会的召开

第一百六十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前15天事先
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。


（一）以专人送出；




第一百二十一条董事会决议表决方式为：现场会议用记名投票表决，与会
在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。


在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、

长久物流:长久物流公司章程   时间：2021年02月01日 21:01:29 中财网    





东大会提名董事候选人应以监事会决议作出并向董事会提交董事候选人的名单
自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（五）监事会提议召开时；
第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
第一百三十四条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹

（二）通知、公告债权人；





第一百一十五条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召

第一百八十一条 清算组在清算期间行使下列职权：

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
修改章程



股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不



第一百五十八条公司内部审计制度和审计职员的职责，应当经董事会批准

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，


第一百九十条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审
第一百七十七条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公

第一条 为维护公司、股东和债权人的正当权益，规范公司的组织和行为，

第一百九十二条 释义
8
的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超

第一百七十一条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。





在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第九十条会议主持人假如对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投
分表露董事、监事候选人的具体资料，至少包括以下内收留：
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；


被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5

（一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。



员；
第八十条公司应在保证股东大会正当、有效的条件下，通过各种方式和途
得到充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的
总经理列席董事会会议。





人出席会议的，应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资格的有效证实；


有表决权的股份总数。

第一百七十条公司指定证券交易场所的网站和《中国证券报》、《证券日报》


案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
出资时间

独立董事资格或能力、未能履行职责、或未能维护公司和中小股东正当权益的独
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。


（三）决定公司的经营计划和投资方案；
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；

第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；




第八十六条股东大会采取记名方式投票表决。

第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必须的费用由本公
第五十四条 召集人应在年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时

起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告。

投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；


第七章 监事会
下内收留：
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级治理职员，股东可以起
第一百五十七条公司实行内部审计制度，配备专职审计职员，对公司财务
的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上的；
第一百二十八条 总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。



东名册共同对股东资格的正当性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持

公司设副总经理若干名,财务总监一名、董事会秘书一名均由董事会聘任或
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载进会议记录。
（七）审议公司发生的如下交易（不包括与日常经营相关的资产购买或出售

等符合国务院证券监视治理机构规定条件的至少一家媒体为刊登公司公告和其

附则


董事会向人民法院提起诉讼。
第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内收留：
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日条件

现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主


任。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公

（十）修改本章程；
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
的票数）。



第一百九十三条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得
11275
第一百四十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询

第一百五十三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列进公司

中提取任意公积金。


在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
的现金分红政策：

第一百四十六条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
第一百三十二条 总经理可以在任期届满以条件出辞职。有关总经理辞职的
第一百二十三条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会

以上通过。
（五）在发生特大自然多难难等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
股东不主动申请回避时，其他知情股东有权要求其回避。股东没有主动说明关联


（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
利，以偿还其占用的资金。

所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
（四）当董事、高级治理职员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管

拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将

程，或者决议内收留违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人

主持。
英文全称：Beijing Changjiu Logistics Corp.
（一）会议的召集、召开程序是否符正当律、行政法规、本章程；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
董事会会议。

第三条 公司于2016年6月20日经中国证券监视治理委员会（下称“中国
董事可以由总经理或者其他高级治理职员兼任，但兼任总经理或者其他高级

4.90%
第一百七十二条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负
产。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部分规章和本



供便利。

事会议事规则。
第九十六条 公司不设职工代表董事。董事由股东大会选举或者更换，并可
持股比例
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会

第一百一十二条董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半









在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；


计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下
（四）应本公司要求对其他有关题目出具的法律意见。

式进行。
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
1、董事候选人提案的方式和程序为：



第一百五十六条公司应重视对投资者的公道投资回报并兼顾公司的可持
公司长远和可持续发展的实际情况，采用股票股利方式进行利润分配。

（二）公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资
90.20%
第六十六条股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出
监事会决议应当经半数以上监事通过。




时，方可进行表决。

第二节内部审计
和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2
结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。

（三）审议批准董事会的报告；
得的选票数即是其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能
（一）减少公司注册资本；
合计：
吉林省长久实业集
（三）本章程的修改；


当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第九十九条 董事连续两次未能亲身出席，也不委托其他董事出席董事会会


的决议产生重大影响的股东。
事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行
第一百三十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监

须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

2011年3月31日


形收购本公司股份的，应当通过公然的集中交易方式进行。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第五十二条 提案的内收留应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
第二节 股份增减和回购

和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

章程的规定，收购本公司的股份：
第六节股东大会的表决和决议

股东可以亲身出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
（九）决定公司内部治理机构的设置；

行使相应的表决权；
正确、完整；

人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会公道地
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，
诉讼；
润分配方案的情况及决策程序进行监视；董事会审议利润分配方案时，经全体董
失的，应当承担赔偿责任。
（或盖章），被投递人签收日期为投递日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮

（五）公司经营治理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通
第十一章 修改章程

第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的正当授权，任何董事不得以个

（二）以邮件方式送出；
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清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收进，不得侵占公司财产。

股东和股东大会