弃权 238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
    本公司及董事会全体成员保证信息表露内收留的真实、正确和完整，没有虚假


   其中，中小投资者表决情况：同意 32,207,621 股，占出席会议中小股东所持
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符正当律、行政法规、
决权股份数 33,033,399 股，占公司股份总数的 1.0603%。
99.9336%；反对 656,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0488%；弃权

   （五）审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

    4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层
定。

采取中小投资者单独计票。
   （三）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；


    1、本次股东大会无否决议案的情形。
   （2）网络投票时间：2020年5月19日当天
上股份的股东之外的中小股东 51 人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表
   公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级治理职员及公司聘请的见证
99.9525%；反对 587,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436%；弃权 51,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%。
人资格正当有效；本次股东大会的表决程序和表决结果正当有效。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   3、公司董事、监事、高级治理职员、律师出席或列席股东大会情况
   其中，中小投资者表决情况：同意 32,207,621 股，占出席会议中小股东所持


   （二）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；

9:15至下午15:00期间的任意时间。
42.2690%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午
时报》及巨潮资讯网（）发布《东华软件股份公司关于召开2019
司本次股东大会网络投票的股东共计 49 人，代表公司有表决权的股份 30,150,472
股份的 97.2910%；反对 656,878 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9885%；
   表 决 结 果 ： 同 意 1,346,115,377 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股份的 97.5002%；反对 587,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7793%；
份的 0.7205%。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日上午
0.0177%。


股份的 97.5002%；反对 587,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7793%；
弃权 238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股

股份的 97.2192%；反对 866,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6239%；

证券代码：002065            证券简称：东华软件        公告编号：2020-076
   本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进

   表 决 结 果 ： 同 意 1,346,394,377 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                                                    东华软件股份公司董事会
代表公司有表决权的股份 1,347,033,955 股，占公司股份总数的 43.2368%。其中，

   表 决 结 果 ： 同 意 1,346,208,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
   其中，中小投资者表决情况：同意 32,393,821 股，占出席会议中小股东所持
   2、见证律师：王振强、王昆


0.0177%。
律意见。
   5、会议主持人：公司董事长薛向东先生
份的 0.7205%。

的 0.1568%。

   出席本次股东大会现场会议的股东共计 10 人（包括由股东代表代为出席的股
   其中，中小投资者表决情况：同意 32,114,821 股，占出席会议中小股东所持
东，下同），代表公司有表决权的股份 1,316,883,483 股，占公司股份总数的
238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

   三、议案审议表决情况


   其中，海运费，中小投资者表决情况：同意 31,781,921 股，占出席会议中小股东所持
   其中，中小投资者表决情况：同意 32,138,521 股，占出席会议中小股东所持

份的 0.7205%。
    特别提示：
股份的 98.0638%；反对 587,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7793%；

                                                      二零二零年五月二旬日

    3、会议召开的日期、时间：
   五、备查文件
   2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2019 年年度股东大会的法



   综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 59 人，
律师列席了本次会议。
   一、会议召开情况
   表 决 结 果 ： 同 意 1,346,139,077 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
   四、律师出具的法律意见
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
99.9387%；反对 587,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436%；弃权

弃权 51,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

   特此公告。
238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规
99.9387%；反对 587,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436%；弃权
    1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

99.9071%；反对 1,013,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0752%；弃权
年年度股东大会的通知》。
股，占公司股份总数的 0.9678%。


弃权 51,800 股（其中，德邦物流网站 ，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
份的 0.7205%。
   本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
   以上议案已经公司第七届董事会第七次会议和公司第七届监事会第五次会议
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%。
《证券时报》及巨潮资讯网（）发布的相关公告。
    2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
   （一）审议通过了《2019 年年度报告》全文及摘要；

   1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），铁龙物流股票行情 ，占出席会议所有股东所持股份的

   表 决 结 果 ： 同 意 1,346,208,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
                           东华软件股份公司
股份的 96.2115%；反对 1,013,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0680%；
    2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
股份的 97.5002%；反对 587,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7793%；
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的职员资格、召集
份的 0.7205%。
弃权 238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
   （六）审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
   表 决 结 果 ： 同 意 1,346,208,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
   （1）现场会议时间：2020年5月19日下午15:00
                   2019年年度股东大会决议公告
0.0177%。
0.0177%。
238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
除公司的董事、监事、高级治理职员、单独或者合计持有公司 5%（含持股 5%）以



   1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2019 年年度股东大会决议；
弃权 238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股


决议通过，内收留详见公司 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券日报》、
   （四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》；



会议室

行了表决。审议通过以下议案：

       二、会议出席情况


    3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级治理

弃权 238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股


238,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

   其中，中小投资者表决情况：同意 32,207,621 股，占出席会议中小股东所持

0.0177%。

   （七）审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案（一）》。
   6、公司董事会于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券
的 0.1568%。
职员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需


   表 决 结 果 ： 同 意 1,345,782,477 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9318%；反对 866,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%；弃权 51,800
99.9387%；反对 587,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436%；弃权